COMPLIANCE

COMPLIANCE. GUÍA PRÁCTICA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Editorial:
ARANZADI (PAPEL)
Año de edición:
Materia
Derecho Penal
ISBN:
978-84-9152-686-5
Páginas:
800
Encuadernación:
Rústica
-5%
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Esta obra recopila las herramientas necesarias para poder hacer un chequeo de todos los riesgos que pueden derivar en una responsabilidad penal de su compañía así como unas guías que ayudan a la gestión de losriesgos una vez identificados. Es una obra práctica y directa.


ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

I. LA IMPORTANCIA DEL CUMPLIMIENTO

II. REQUISITOS DE LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN . ESPECIAL REFERENCIA A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

PASOS A SEGUIR

PRIMER PASO: COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN. CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN

SEGUNDO PASO: LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

TERCER PASO: EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CUARTO PASO: LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

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