ZARAGOZA AGUADO, JAVIER ALBERTO / FERNÁNDEZ BERMEJO, DANIEL / GONZÁLEZ GARCÍA, ABEL / LÓPEZ BARRERO, ESTHER / FUENTES REQUENA, RAMÓN
La complejidad técnica de la regulación en materia de blanqueo de capitales y el carácter reciente de la misma, por un lado, y, por otro lado, la dificultad para determinar en ocasiones los tipos penales aplicables a la cibercriminalidad y a los conflictos de jurisdicciones que ésta suscita, hacen necesario trazar un cuadro general de la normativa aplicable a ambos fenómenos a nivel nacional, europeo e internacional.
Blanqueo de capitales
Ciberdelincuencia y cibercriminalidad
Delito fiscal.
Daniel Fernández Bermejo es Doctor en Derecho. Profesor en la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA
Destinado a abogados de Penal y Fiscal y administraciones públicas.
Extracto:
En la actualidad nos encontramos ante un nuevo escenario estratégico, criminológico y político-criminal, en el que se aprecia no sólo un salto cuantitativo sino cualitativo, pues los escenarios son muy variados, con diferentes niveles de riesgo y de muy diversa escala de impacto potencial, lo que complica extraordinariamente su prevención y la respuesta estatal. Y es que actualmente las sociedades modernas son sociedades en riesgo, y no obstante los incuestionables beneficios que han generado las dimensiones del desarrollo de la tecnología y las redes de transmisión de datos, existen riesgos indudables que corresponde salvaguardar, los cuales entrañan peligros potenciales que deben de ser neutralizados y erradicados por el ordenamiento jurídico.
