EL PROCESO LEGAL DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DERIVADOS DE LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL
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EL PROCESO LEGAL DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DERIVADOS DE LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PRÁCTICA DEL CENTRO FINANCIERO OFFSHORE SUIZO

SARMIENTO, MARIA GABRIELA

49,00 €
46,55 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
ATELIER LIBROS, S.A. (PAPEL)
Año de edición:
2022
Materia
Derecho Comunitario/Internacional
ISBN:
978-84-18780-59-2
Páginas:
448
Encuadernación:
Rústica
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El proceso legal de recuperación de activos derivados de la corrupción transnacional: Análisis jurídico de la práctica del centro financiero offshore suizo

"La obra está estructurada en dos partes, organizadas en cinco capítulos y una síntesis general. La primera parte (cap. 1-3), contiene un detallado análisis de los elementos y circunstancias que facilitan el blanqueo de capitales producto de la corrupción, con una especial referencia al caso suizo, su doctrina, legislación, jurisprudencia y autorregulación bancaria relacionada a su secreto bancario son objeto de un estudio detallado. "

"Su autora concluye de manera adecuada que los centros financieros offshore (CFOs) están en el deber de tomar las acciones necesarias para evitar ser el puente entre el sistema financiero internacional y la delincuencia organizada, particularmente en materia de blanqueo de dinero y corrupción transnacional. De no hacerlo oportunamente, los CFOs deberían responder civilmente por los daños ocasionados al país objeto de saqueo y a su población. Su segunda parte (cap. 4-5, síntesis general) está dedicada a la recuperación internacional de activos producto del delito, el procedimiento según el ordenamiento jurídico suizo y los casos de estudio de jurisdicción helvética. En esta, la autora cuantifica la suma total restituida según la práctica suiza en un periodo de aproximadamente treinta y cuatro años."

" Examina a su vez soluciones jurídicas y sociopolíticas en los procesos de restitución de fondos derivados de corrupción internacional y presenta sus conclusiones, poniendo énfasis en las dificultades para rastrear y encontrar los frutos de la corrupción. La obra enfatiza el desbalance en estos procesos cuando el patrimonio público saqueado pertenece a países con graves problemas de gobernanza. Esta obra proporciona las bases para que los Estados reflexionen sobre la relevancia de este tema y ejecuten las reformas legales necesarias y plantea alternativas destinadas a mejorar la cooperación internacional entre los Estados de los que proceden los fondos y los CFOs (como Suiza) donde reposan los fondos."

" No obstante, como bien señala la obra, el éxito de un proceso de recuperación internacional de activos derivados de la gran corrupción está sujeto a la voluntad política por parte de los Estados requirente y requerido para alcanzar este objetivo."

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