BLANQUEO DE CAPITALES: CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PENAL EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
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BLANQUEO DE CAPITALES: CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PENAL EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA

VEGA SÁNCHEZ, MARÍA VICTORIA

38,95 €
37,00 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
ARANZADI
Año de edición:
2024
Materia
Derecho Administrativo
ISBN:
978-84-10295-53-7
Páginas:
230
Encuadernación:
Rústica
38,95 €
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El delito de blanqueo de capitales tiene una doble función de control (marco preventivo) en nuestra legislación nacional: ADMINISTRATIVO con la Ley 10/2010, de 28 de abril (ley de obligado cumplimiento) y PENAL como delito integrado en el catálogo de delitos que puede cometer la persona jurídica (compliance).?Análisis del delito de blanqueo de capitales en los dos ámbitos (administrativo y penal).?Actualizado conforme a la Ley 10/2010, todas las empresas tienen que cumplir, con sanciones muy elevadas previstas.?Incluye las últimas modificaciones de las reformas de la ley 10/2010, de 28 de abril por RDley 7/2021, de 27 de abril, LO 9/2022, de 28 de julio, ley 18/2022, de 28 de septiembre y orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre.

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