BLANQUEO DE CAPITALES

El "blanqueo de capitales" es un estudio totalizador, en el que se abordan tanto los aspectos penales, como los administrativos, financieros y mercantiles. Se trata de una obra rigurosa y sistemática, fruto de un profundo análisis de la normativa, de una nutrida jurisprudencia y doctrina, sin olvidar los informes de los distintos organismos relacionados con la prevención y represión del blanqueo. Se analizan además, pormenorizadamente, temas sin los cuales no puede entenderse el blanqueo: los paraísos fiscales, la hawala, el intercambio de información, los organismos que luchan contra este fenómeno, etc. Incluye también una amplia bibliografía y una relación de las direcciones web consultadas, junto con un análisis de las reformas legislativas apuntadas por el Gobierno de España. En definitiva, una importante herramienta, tanto para el profesional, como para quien simplemente desee saber lo que es, realmente, el blanqueo de capitales.
CAPÍTULO 1. Cuestiones preliminares: Descripción del fenómeno
del blanqueo de capitales
1. Concepto de blanqueo
2. Importancia actual del blanqueo
3. Consecuencias del blanqueo de activos
4. Fases del proceso de blanqueo
CAPÍTULO 2. Normativa aplicable al blanqueo
1. Normativa y documentos internacionales
2. El Derecho de origen comunitario
3. El Derecho de origen interno
CAPÍTULO 3. La perspectiva penal
1. Análisis diacrónico
2. Análisis sincrónico
3. Problemática procesal y procedimental
CAPÍTULO 4. Una constante en el blanqueo: Los paraísos fiscales
1. Concepto y características. Tipología
2. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)
3. La Unión Europea (UE)
4. El ordenamiento jurídico español ante la competencia fiscal perniciosa y
los paraísos fiscales
5. Posibles operaciones ilícitas que posibilitan los paraísos fiscales
CAPÍTULO 5. Tradición y confianza al servicio del blanqueo de activos: La hawala
1. Los sistemas TIF. Concepto, características y modalidades
2. La hawala
3. Importancia y peligros de la hawala
4. Normativa reguladora de la hawala
5. La hawala en España
6. Otros sistemas TIF
CAPÍTULO 6. Organismos relacionados con la prevención del blanqueo
1. En el orden internacional
2. En España
CAPÍTULO 7. La solución global: El intercambio de información
1. Necesidad del intercambio de información entre Estados
2. Posibles sistemas de intercambio de información.
3. Elementos esenciales de los acuerdos de intercambio de información
4. Labor de las organizaciones internacionales
5. El caso español
Epílogo
Bibliografía