FRAUDE FISCAL, BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO
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FRAUDE FISCAL, BLANQUEO DE CAPITALES Y CORRUPCIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO

PELÁEZ MARTOS, JOSÉ MARÍA

78,00 €
74,10 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
CISS (PAPEL)
Año de edición:
2009
Materia
Derecho Penal
ISBN:
978-84-8235-836-9
Páginas:
520
Encuadernación:
Cartoné
78,00 €
74,10 €
IVA incluido
Disponible
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La única obra del mercado que aborda de forma exhaustiva tres graves problemas del "motor de la economía": Fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción.


I. EL SECTOR INMOBILIARIO EN ESPAÑA

Datos del sector.
Evolución de la vivienda en España.
Fraudes en el sector.

II. EL FRAUDE FISCAL EN ESPAÑA.

Cuantificación del fraude.
Opinión de los ciudadanos sobre el fraude fiscal.
Planes de actuación de la administración tributaria contra el fraude fiscal.
Propuestas contra el fraude fiscal de los inspectores de hacienda del estado.
Propuestas contra el fraude en el documento de la Fundación Alternativas.
Decálogo de medidas.
Conclusiones.

III. FRAUDE FISCAL EN EL SECTOR INMOBILIARIO.

Notas características.
Principales instrumentos utilizados en el fraude fiscal del sector inmobiliario.
Medidas de la administración tributaria contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario
Medidas propuestas por los notarios contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario
Medidas propuestas por los registradores de la propiedad y mercantiles contra el fraude fiscal en el sector inmobiliario. Soluciones registrales para la prevención del fraude fiscal.
Resultados de las inspecciones en el sector inmobiliario.

IV. FRAUDES EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS INMOBILIARIAS.

Recalificación y urbanización de terrenos
Promoción inmobiliaria
Construcción
Contratación y subcontratación
Intermediación inmobiliaria y financiera

V. INGENIERÍA FISCAL CON OPERACIONES INMOBILIARIAS.

Interpretación de las normas tributarias
Calificación de las normas tributarias
Integración (analogía)
Conflicto en la aplicación de la norma tributaria (antiguo fraude de ley)
La economía de opción
El negocio indirecto
Simulación
Medidas para actuar contra la ingeniería fiscal

VI. FRAUDES EN LOS IMPUESTOS.

Impuesto sobre Sociedades.
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

VII. LA INSPECCIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO.

Planes de inspección del sector inmobiliario.
Deslocalización. Competencia territorial de la inspección.
Supuestos de responsabilidad tributaria.
Medidas cautelares.
Requerimientos de obtención de información.
Investigación de cuentas bancarias.
Estimación indirecta de bases
Régimen sancionador
Delito contra la hacienda pública
Delito de falsedad documental

VIII. EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL SECTOR INMOBILIARIO

Concepto de blanqueo de capitales.
Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
Utilización de los paraísos fiscales en el blanqueo de capitales.
Situación del blanqueo de capitales en España.
Obligación de comunicar operaciones sospechosas.
Catálogo de operaciones de riesgo
Obligaciones de las empresas inmobiliarias en relación con el blanqueo de capitales.
Utilización del sector inmobiliario para el blanqueo de capitales.

IX. LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN ESPAÑA.

Causas de la corrupción urbanística.
Tipología de irregularidades
Mapa de la corrupción urbanística en España.
Propuestas contra la corrupción urbanística.

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