LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
-5%

LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

UN ANÁLISIS TEÓRICO-PRÁCTICO

CLAVIJO SUNTURA, JOEL HARRY

32,00 €
30,40 €
IVA incluido
En stock
Editorial:
J.M. BOSCH (PAPEL)
Año de edición:
2022
Materia
Derecho Penal
ISBN:
978-84-19045-72-0
Páginas:
246
Encuadernación:
Rústica
32,00 €
30,40 €
IVA incluido
En stock
Añadir a favoritos

La monografía se encuentra orientada a realizar un análisis de la normativa de prevención de blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español, en función de lo previsto en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las Directivas Europeas sobre la materia.
En ese marco, se debe destacar que el trabajo analiza la ubicación de la prevención de blanqueo de capitales en el ámbito de Derecho. Igualmente, se estudian sus fases e interconexión con las técnicas de blanqueo. Luego de ello, se estudian las principales obligaciones que tienen los sujetos obligados con relación a las medidas de diligencia debida, las obligaciones de información, el control interno, así como las funciones del oficial de cumplimiento. Se concluye la obra con el análisis de las infracciones y sanciones que contempla la normativa de prevención.
Se debe destacar que la monografía analiza las diferentes figuras que regula la normativa de prevención de blanqueo de capitales no solamente desde el ámbito doctrinal e interpretativo, sino que también se encuentra enfocada a diferentes supuestos que deben resolver los sujetos obligados, concretamente el área de PBC, con el objetivo de cumplir lo previsto en la norma. En esa línea, la obra se desarrolla desde un enfoque preventivo, sin dejar de lado el contenido interdisciplinar que tiene la asignatura en el ámbito del derecho.
Joel Harry Clavijo Suntura es Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Profesor universitario contratado Doctor, con especialidad en Derecho Civil y prevención de blanqueo de capitales. Ha sido Director de proyectos de investigación en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y el interés del menor en la custodia de los hijos. En el ámbito profesional, ha sido responsable de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, en el grupo Global Exchange en España y sus filiales a nivel internacional.

Artículos relacionados

  • DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA: FISCAL, SEGURIDAD SOCIAL Y SUBVENCIONES
    LEFEBVRE-EL DERECHO
    Los delitos contra la Hacienda Pública han estado desde su incorporación al Código penal en constante evolución doctrinal, jurisprudencial y legal. Las múltiples reformas normativas y los cambios de interpretación los convierten en un grupo de delitos extraordinariamente complejos. Por un lado, se viene hablando de la “administrativización” del delito fiscal por su dependencia...
    En stock

    35,88 €34,09 €

  • MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL EUROPEO
    KOSTORIS, ROBERTO E.
    Este volumen representa la traducción de una obra que se ha convertido en un clásico en Italia y es única a nivel europeo. Dedicada específicamente a una general y orgánica reconstrucción razonada de la imponente cantidad de fuentes europeas en materia procesal penal, trata del Derecho proveniente tanto de la Unión Europea como del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Desde am...
    En stock

    64,00 €60,80 €

  • DERECHO PENAL ESPECIAL
    PIVA TORRES, GIANNI EGIDIO / CORNEJO AGUIAR, JOSE SEBASTIAN
    El derecho penal, tradicionalmente se ha divido en una parte general, conocida como la teoría del delito, y otra especial, donde se estudian los tipos penales. En esta confluyen la parte general del derecho penal, como es la tipicidad, el dolo, la culpa la preterintencionalidad y todos los demás elementos de la teoría del delito. De igual forma encontramos los elementos norma...
    En stock

    54,00 €51,30 €

  • LAS FUENTES DE CONOCIMIENTO SOBRE DELINCUENCIA
    GERMÁN MANCEBO, ISABEL
    Entre los fines de la Criminología destaca el conocimiento y comprensión de la delincuencia, la explicación del fenómeno criminal, su génesis, dinámica y principales variables. Ahora bien, uno de los problemas a los que se enfrenta el investigador o profesional que trabaja en este ámbito, es la obtención de datos fiables sobre su objeto de estudio: la delincuencia, los fenómeno...
    En stock

    23,16 €22,00 €

  • ABUSOS SEXUALES A MENORES POR MIEMBROS DE LA IGLESIA CATÓLICA EN NAVARRA (1948-2022)
    LIZARRAGA RADA, MIKEL
    Esta obra tiene como objetivo aproximarse a la realidad de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, cuestión sobre la cual, hasta fechas muy recientes, ha existido un vacío en términos de investigación y reconocimiento. Enmarcándose en un proceso de recuperación de la memoria de unas víctimas que han permanecido en un olvido social e institucional, se pretende del...
    En stock

    24,21 €23,00 €

  • SEGURIDAD ALIMENTARIA: RETOS Y DERECHO PENAL
    GARCÍA ALFARAZ, ANA ISABEL
    Las continuas crisis alimentarias acontecidas en los años 90 generaron un clima de desconfianza de los consumidores en la cadena alimentaria, propiciando una nueva política alimentaria basada en la adopción de medidas dirigidas a mejorar la gestión y a restaurar la confianza de los consumidores. No obstante, la abundante normativa y la regulación del sector alimentario no han c...
    En stock

    20,00 €19,00 €