FERRE MARTÍNEZ, CARLOS
Incluye contenidos complementarios On-line
Con fecha 23 de junio de 2010, fue publicada la enésima reforma del Código Penal, a través de la L.O. 5/2010. Entre otras novedades, se configura la responsabilidad penal de las personas jurídicas, a través del nuevo artículo 31 bis, precepto nuclear de la nueva regulación. Según este artículo 31 bis, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas es acumulativa, es decir, no excluye la responsabilidad individual de las personas físicas que hayan delinquido en su seno optando, por tanto, por el modelo de doble incriminación. Si bien es cierto que la sanción penal a sujetos colectivos no es algo novedoso en nuestro país, el derecho penal se ha asentado desde finales del siglo XVIII en el principio societas delinquere non potest, es decir, la responsabilidad penal solo resultaba exigible a las personas físicas o individuales. La justificación del nuevo modelo, generalizado en los países occidentales, viene dado por las dificultades del Derecho Penal o Procesal Penal tradicional para identificar y llevar a juicio a los responsables reales de los hechos delictivos que se cometen en el seno de las grandes compañías.
Sumario:
Introducción; Legislación; Formularios; Jurisprudencia; Bibliografía. (Incluye contenidos complementarios on-line)
1. Comentario
I. Introducción. El inicio de la reforma
II. Antecedentes legislativos
III. La responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma operada a través de la Ley Orgánica 5/2010
IV. Modelo de imputación
V. Delitos que abarca la responsabilidad penal de las personas jurídicas
VI. Personas jurídicas responsables
VII. Catalogo de penas previstas en la reforma
VIII. Transformación de la personalidad jurídica y entes sin personalidad
IX. La culpabilidad en la organización como presupuesto general de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de Compliance
X. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
XI. Otras cuestiones
XII. Conclusiones
2. Esquema procedimental
I. Antecedentes legislativos en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
II. La responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma operada por la L.O. 5/2010, de 23 de diciembre
III. Delitos que abarca la responsabilidad penal de las personas jurídicas
IV. Personas jurídicas responsables y exclusiones
V. Antecedentes legislativos en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
VI. Ejecución de sentencias (con carácter general)
VII. Catálogo de penas previstas tras la reforma
3. Legislación
Código Penal, redacción según L.O. 5/2010, de 22 de junio
Código Penal, redacción según Reforma Urgente y Parcial del Código Penal operada por la L.O. 8/1983, de 25 de junio
Código Penal, redacción originaria del Código Penal de 1995
Código Penal, redacción según L.O. 5/2003
Código Penal, delitos a los que alcanza la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Ley de Enjuiciamiento Criminal
Constitución Española
4. Formularios
F1. Querella por estafa contra persona jurídica
F2. Auto admitiendo a trámite querella
F3. Escrito de acusación contra persona jurídica
5. Jurisprudencia
I. Reforma Urgente y Parcial del Código Penal operada por la L.O. 8/1983, de 25 de junio
II. Artículo 31 de la redacción originaria del Código Penal. Vigente hasta septiembre de 2004
III. Artículo 31.2 CP (Redacción según L.O. 15/2003)
IV. Consecuencias accesorias
6. Bibliografía
