JOSÉ RAFAEL MARÍN AÍS
Índice
PRÓLOGO 15
CAPÍTULO 0:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. EL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO INTERNACIONAL COMO ORIGEN DE BIENES Y MALES PÚBLICOS GLOBALES EN UN MUNDO
POLARIZADO, FRACTURADO Y ¿MULTIPOLAR? 19
CAPÍTULO I:
INTRODUCCIÓN 53
1. La estabilidad monetaria y financiera internacional: un bien público global jurídicamente indeterminado 53
2. Sistema monetario y financiero internacional: precisiones conceptuales 103
CAPÍTULO II:
LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA MONE-
TARIO Y FINANCIERO INTERNACIONAL 119
1. Ideas previas: cooperación internacional institucionalizada más
allá de las organizaciones internacionales 119
2. Grupos, foros informales y standard setting bodies para la cooperación monetaria y financiera internacional 132
2.1 Los Grupos (G-7/8, G-10, G-20
) 132
2.2 El Consejo de Estabilidad Financiera 150
2.3 Standard setting-bodies 158
2.3.1 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 159
2.3.2 Comité sobre el Sistema Financiero Global 161
2.3.3 Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado 162
2.3.4 Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 163
2.3.5 Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI) 166
2.3.6 Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) 167
2.3.7 Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 168
2.3.8 Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) 173
2.3.9 Organización Internacional de Supervisores de Pensiones (IOPS) 174
2.3.10 Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) 174
2.4 ¿Qué son los BRICS? 177
3. Organizaciones internacionales del ámbito universal más relevantes para la cooperación monetaria y financiera internacional 182
3.1 Banco de Pagos Internacionales 183
3.2 Fondo Monetario Internacional 189
3.2.1 Distribución de poder y procedimientos de adopción de decisiones en el FMI 193
3.2.2 Estructura orgánica del FMI 197
3.2.3 Aspectos sustantivos de las relaciones monetarias regulados por el FMI 200
3.2.4 Legitimidad y proceso de reforma del FMI 205
3.2.5 Sobre las funciones del FMI 210
4. La integración monetaria y financiera en el ámbito regional europeo: mutaciones e implicaciones institucionales tras la Gran
Recesión de 2008 217
4.1 Recurso a los tratados inter se: MEDE y Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza 226
4.2 Agencificación y otros cambios institucionales en el camino hacia
la Unión Bancaria y ¿la Unión de los Mercados de Capital? 242
4.2.1 El Sistema Europeo de Supervisión Financiera 242
4.2.2 La Unión Bancaria y sus pilares 249
4.2.2.1 El Mecanismo Único de Supervisión (Primer Pilar) 255
4.2.2.2 El Mecanismo Único de Resolución (Segundo Pilar) 264
4.2.2.3 ¿Hacia un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos?
(Tercer Pilar) 276
4.2.3 El Eurogrupo (en formato inclusivo) y las Cumbres del euro 279
4.3 La propuesta de euro digital 285
CAPÍTULO III:
ESPECIFICIDADES NORMATIVAS EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES MONETARIAS Y FINANCIERAS INTERNA-CIONALES 291
1. Existe un lugar para el Derecho Internacional General 291
2. La formación de normas y obligaciones internacionales en el ámbito de las relaciones monetarias y financieras internacionales 302
2.1 Normas convencionales 307
2.1.1 Tratados internacionales constitutivos de organizaciones internacionales y otras normas de dimensión constitucional 307
2.1.2 Otros tratados y acuerdos internacionales 317
2.2 Derecho Internacional General no convencional: costumbre, principios generales del Derecho
321
2.3 La concordancia/discordancia de los actos unilaterales y sus efectos jurídicos y económicos: la importancia de las externalidades de red
en los asuntos monetarios y financieros 329
2.4 Acuerdos de confirmación (stand-by agreements), MoU y otros instrumentos jurídicos para vehiculizar la asistencia financiera, ¿instrumentos jurídicos sui géneris? 331
2.5 Actos concertados no convencionales 340
2.6 Actos unilaterales/autónomos de las organizaciones internacionales 346
2.7 Normatividad de facto y otros actos unilaterales de los Estados 354
2.8 Soft law 357
3. Recepción, ejecución y control de las normas y obligaciones internacionales en el ámbito de las relaciones monetarias y financieras internacionales y algunas consideraciones relativas a la solución pacífica de controversias 364
3.1 Recepción y ejecución 364
3.2 Control/sanción y solución pacífica de controversias 373
4. Conclusiones 384
BIBLIOGRAFÍA 397
El sistema monetario y financiero internacional constituye un laboratorio de modernidad jurídica que viene a sublimar las divisiones entre Derecho interno e internacional, derecho público y privado. Moneda y finanzas constituyen en nuestro tiempo realidades funcionales inescindibles (más si cabe con el surgimiento de los criptoactivos, las divisas digitales de los bancos centrales...). En un mundo fracturado, polarizado, presuntamente multipolar, atravesado por guerras comerciales y embates geopolíticos y geoeconómicos (la pandemia, la guerra en Ucrania, Gaza...), el sistema monetario y financiero internacional experimenta mutaciones en su búsqueda de la estabilidad monetaria y financiera internacional "global" El presente trabajo anclado fundamentalmente en las disciplinas académicas del Derecho Internacional Público y del Derecho de la Unión Europea no renuncia a un enfoque interdisciplinar, donde también aparecen la Política y la Economía. Siendo un bien público "global" jurídicamente indeterminado el atinente a la persecución de la estabilidad financiera internacional, en el ámbito regional de la Unión Europea ha propiciado espectaculares cambios institucionales y normativos, inacabados, tras la Gran Recesión de 2008 (una Unión Bancaria en ciernes, el embrión de euro digital...). Esta obra explora las principales peculiaridades institucionales y normativas del sistema monetario y financiero internacional y europeo.
