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  • SECRETO BANCARIO Y PARAÍSOS FISCALES
    ESPAÑA ALBA, VÍCTOR MANUEL
    El progreso económico, los avances tecnológicos y los mercados financieros virtuales han traído consigo un enorme auge de la criminalidad organizada que desarrolla su actividad, entre otros campos, en el del blanqueo de los beneficios obtenidos a través de conductas ilícitas. Para ello, emplean procedimientos muy complicados y difíciles de detectar, perseguir y sancionar, como ...
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