COMPLIANCE PENAL NORMALIZADO
-5%

COMPLIANCE PENAL NORMALIZADO

EL ESTÁNDAR UNE 19601

CASANOVAS YSLA, ALAIN

79,96 €
75,96 €
IVA incluido
Disponible
Editorial:
ARANZADI (PAPEL)
Año de edición:
2017
Materia
Derecho Penal
ISBN:
978-84-9177-116-6
Páginas:
300
Encuadernación:
Rústica
79,96 €
75,96 €
IVA incluido
Disponible
Añadir a favoritos

Tras la reforma del Código Penal que introdujo la Ley Orgánica 1/2015 y la posterior Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, quedó patente el rol fundamental de los modelos de compliance para prevenir conductas ilícitas en las actividades de las personas jurídicas, y su importancia para evitar o mitigar su responsabilidad penal.

En el contexto internacional se han producido destacados estándares ISO sobre compliance en los últimos años, recogiendo las mejores prácticas en su ámbito. Habiendo intervenido un gran número de países e instituciones en su elaboración, estos textos se han convertido en la manifestación del estado del arte en esta materia.

España participó en los comités técnicos de normalización, aprovechando esa experiencia para desarrollar el primer estándar oficial sobre prevención penal, alineado con dichos textos y llamado a fijar un lenguaje común en esta materia. Fruto del trabajo de la Asociación Española de Normalización UNE, organismo con capacidad para elaboración de normas según el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, se pública la Norma UNE 19601, convirtiéndose en el estándar español sobre sistemas de gestión de compliance penal. Esta obra comenta el proceso de su elaboración, los principios inspiradores del texto, las influencias en él de los estándares ISO 19600 e ISO 37001 y su contenido.

A través de explicaciones detalladas, así como de gran cantidad de esquemas explicativos y ejemplos prácticos, se facilita no sólo la comprensión de la norma española sino también su aplicación en las organizaciones en entorno real.


ÍNDICE

ABREVIATURAS

PRESENTACIÓN

PRÓLOGO

1. CUESTIONES PREVIAS

2. NORMALIZACIÓN NACIONAL SOBRE SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL

3. NORMALIZACIÓN INTERNAICONAL EN AMTERIA DE COMPLIANCE

4. FUENTES UTILIZADAS EN LA NORMA UNE 19601

5. FUNDAMENTOS BÁSICOS

6. COMPONENTES DEL ESTÁNDAR UNE 19601

7. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN


ANEXOS

COMPLIANCE PNEAL NORMALIZADO. EL ESTÁNDAR UNE 19601

Artículos relacionados

  • LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
    LEFEBVRE-EL DERECHO
    Esta nueva edición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, rigurosamente actualizada, tanto en los comentarios como en la jurisprudencia citada sobre cada precepto, añadiendo los pronunciamientos más recientes y relevantes. Entre otras modi?caciones legislativas destacan las introducidas por la LO 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia fren...
    En stock

    101,92 €96,82 €

  • LOS TRES PROBLEMAS CONCEPTUALES DE LA DOCTRINA DE LA EMPRESA CRIMINAL CONJUNTA
    OHLIN, JENS DAVID
    En este artículo se examina el razonamiento que desarrolló el Tribunal Penal Internacional para la anti­gua Yugoslavia en el caso Tadié para darle vigencia a la doctrina de la empresa criminal conjunta a partir de la interpretación del artículo 7 de su Estatuto. Tras identificar los argumentos centrales y sus problemas, el autor critica el tratamiento insuficiente de los concep...
    En stock

    6,74 €6,40 €

  • CONTRA LA CORRUPCIÓN
    LIFANTE VIDAL, ISABEL
    Este libro se ocupa de algunos de los desafíos que afronta el Estado de Derecho, especialmente de aquellos relacionados con la corrupción o, más en general, con aquellos comportamientos indebidos por parte de las autoridades públicas en el ejercicio de sus cargos. Con este objetivo, y tras analizar conceptualmente el fenómeno de la corrupción, el libro reflexiona, desde una per...
    En stock

    26,06 €24,76 €

  • EL REQUISITO DE UN "ACUERDO EXPRESO" PARA LA RESOPNSABILIDAD POR LA EMPRESA CRIMINAL CONJUNTA: UNA CRÍTICA A BRDANIN
    GUSTAFSON, KATRINA
    En su decisión en el caso Brdanin, la Sala de Primera Instancia del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia estableció como elemento esencial de la responsabilidad individual por una empresa criminal conjunta la prueba de un acuerdo expreso entre los autores materiales del hecho y un miembro de la organización criminal. Tras realizar una revisión a este fallo, Katrina Gust...
    En stock

    7,68 €7,30 €

  • ENTRE EL TIEMPO Y LA DISTANCIA: IMPLICACIONES CRIMINOLÓGICAS DEL JUEGO
    ORTIZ GARCÍA, JORDI
    En estos últimos años, el juego ha generado una enorme alarma social entre la ciudadanía. La proliferación de casas de apuestas y el aumento del juego entre la población más joven ha provocado que distintas administraciones elaboren o modifiquen normas relacionadas con el juego para proteger a los grupos más vulnerables de los posibles efectos negativos que provoca el juego. Un...
    En stock

    25,26 €24,00 €

  • NUEVOS MODELOS DE GOBERNANZA EN EL ÁMBITO LOCAL
    ORTIZ GARCÍA, JORDI
    Desde el ámbito penal y criminológico viene indicándose en los últimos años una consolidación de una nueva «teoría del control», y un nuevo modelo de seguridad ciudadana, que se ha visto reflejado en el ámbito local con nuevas políticas municipales de «mano dura». La creación por parte de numerosos ayuntamientos españoles de ordenanzas cívicas y de convivencia con que interveni...
    En stock

    24,00 €22,80 €

Otros libros del autor

  • LEGAL COMPLIANCE
    CASANOVAS YSLA, ALAIN
    El término “cumplimiento” se aplica en contextos muy variados, tales como el denominado corporate compliance (penal), tax compliance (impuestos), competition compliance (derecho de la competencia), etc. ¿Existe realmente una definición sobre qué es compliance y que ámbitos abarca?, ¿cómo se organiza un sistema general para la gestión del cumplimiento normativo y que responsabil...
    Disponible

    31,20 €29,64 €

  • CONTROL LEGAL INTERNO
    CASANOVAS YSLA, ALAIN
    A través de un estudio estructurado que incorpora múltiples tablas, fichas prácticas, esquemas, modelos y cuestionarios de autoevaluación, el autor nos conduce por los mecanismos de control interno en materias legales, señalando los principales problemas que obstaculizan su gestión profesional y el modo de afrontarlos eficazmente. Bajo este hilo conductor, aborda la aplicación ...
    Disponible

    25,00 €23,75 €